Ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, l'identificazione in presenza del cliente persona fisica consiste nell'acquisizione dei dati identificativi …

Feb 10, 2024 · Il decreto riscrive integralmente, fra gli altri, il D. Lgs. n. 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV …

Nov 5, 2025 · L’adeguata verifica del cliente (KYC) è obbligatoria per le banche per prevenire il riciclaggio di denaro. Vediamo in questo articolo quando è obbligatoria e come semplificarla.

Guida chiara su come funziona l’antiriciclaggio nelle banche italiane: obblighi, controlli e regole per clienti e istituti.

In Italia le disposizioni normative per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono contenute nel Decreto Legislativo n. 231/2007.

Si segnala che, a fini di verifica dell’attendibilità delle informazioni acquisite, è prevista la possibilità di richiedere al cliente di effettuare un bonifico su un conto intestato allo stesso presso una banca …

Aug 13, 2019 · Nell'ambito delle modalita' di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il destinatario: - definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le …

La formalizzazione di tali informazioni avviene tramite la compilazione o l’aggiornamento del Questionario Antiriciclaggio, requisito indispensabile per poter accendere o mantenere un rapporto …

Sep 11, 2019 · In data 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “ Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo...

Feb 5, 2026 · Scopri il KYC in Italia: definizione, normative UIF-Banca d'Italia, processo di verifica clienti, tecnologie e conformità antiriciclaggio per aziende.