El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren …

Dec 29, 2025 · La reforma a la LFPIORPI de 2025, con aplicación plena en 2026, consolida un marco antilavado más riguroso y alineado con estándares globales, priorizando prevención …

Los umbrales LFPIORPI 2026 son los montos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que determinan cuándo …

Jan 15, 2026 · Estas fechas aplican para todas las personas físicas y morales que, en el desarrollo de sus operaciones, se ubiquen dentro de los supuestos previstos en el artículo 17 …

Jul 5, 2025 · La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, tiene el propósito de prevenir y detectar el …

10 hours ago · Temario 🔍 Fundamentos del lavado de dinero ¿Qué es el lavado de dinero? Antecedentes y evolución de la regulación. Autoridades responsables de su vigilancia. ⚠️ …

Dec 23, 2025 · Con la reforma a la Ley Antilavado aprobada para entrar en vigor en 2026, los constructores, desarrolladores y agentes inmobiliarios tendrán las mismas obligaciones que …

Jul 31, 2025 · Con la reforma a la Ley Antilavado, las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables se multiplican. Cambios en identificación, avisos urgentes, políticas …

La SHCP cuenta con un plazo de doce meses, desde la fecha de entrada en vigor, para modificar las reglas de carácter general de la Ley Antilavado. Este plazo vence el 16 de julio de 2026.

Feb 16, 2026 · Con el incremento en la unidad de medida ( UMA) varían algunos importes tanto de pagos como de presentación de aviso, por ello ahora le damos a conocer los umbrales de …